Для розыска подозреваемых создана специальная группа.
Инвесторы также обратили внимание на данные из Китая, одного из крупнейших потребителей драгметалла. Пытался выяснить название фирмы-производителя дженериков, самое большее что смог добиться у оператора интернет-магазина, что производится в Индии.
Кроме того, Росавтобанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

